新亚强硅化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），会议由董事长初亚军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-061）。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表明确同意的核查意见。

表决结果：

票同意；

票反对；

票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年

月

日