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2026 年第二次临时股东会
会议资料
二?二六年三月
目录
2026 年第二次临时股东会会议须知...... 3
2026 年第二次临时股东会会议议程...... 5
2026 年第二次临时股东会会议议案...... 6
议案一:《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》...... 6
议案二:《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》.... 7
议案三:《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》.... 8
2026 年第二次临时股东会会议须知
各位股东/股东代表(以下简称“股东”):
为确保中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次 临时股东会(以下简称“股东会”)顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,制订本参会须知,请 出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会在本次股东会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益。
二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利,同时应当以维护全 体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、请出席现场股东会的股东携带相关证件,提前到达会场登记参会资格 并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席 本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作 人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务 组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股 东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发 言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后 顺序发言。
六、股东在股东会上发言,应围绕本次股东会所审议的议案,简明扼要, 每位股东发言时间不超过5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主 持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股 东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息,损害公司、股东共同利益的
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提问,股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、在正式公布表决结果前,各相关主体对表决情况均负有保密义务。
八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式,公司通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人 投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选 择一项,以打“√”表示,并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利,其 所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
书。 十、公司聘请国浩律师(北京)事务所出席本次股东会,并出具法律意见
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:董事会
2、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年3 月12 日14:30
(2)网络投票起止时间:自2026 年3 月12 日至2026 年3 月12 日
(3)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、现场会议地点:天津市北辰区科技园区景丽路6-1 号公司办公楼一楼会 议室
二、会议议程
1、宣布会议开始
2、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数
3、审议议案
4、独立董事述职
5、推荐计票、监票人,统计现场表决结果
6、股东发言或提问
7、休会,汇总现场表决结果和网络投票表决结果
8、宣布表决结果
9、宣读会议决议
10、律师宣读法律意见
11、宣布会议结束
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2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一:《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》
各位股东及股东代表:
为提高募集资金及自有资金的使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下,公司 及全资子公司拟使用最高不超过人民币9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及 最高不超过人民币10 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。
公司及全资子公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购品种等。拟使用暂时 闲置自有资金用于购买流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产 品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品 (风险等级不超过R3)和国债逆回购等。
现金管理额度自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及 期限范围内,董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用 闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜,行使现金管理投资决 策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财 务部负责组织实施。
本议案已经2026 年2 月24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议 通过,现提请股东会审议。
董事会
2026 年3 月12 日
议案二:《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
公司独立董事刘维女士因身体原因申请辞去第二届董事会独立董事及审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何 职务。
经提名委员会审查通过,同意提名范辉先生为第二届董事会独立董事候选 人,其已取得上交所认可的独立董事资格证书,任职资格和独立性经上交所审 核无异议,具备相应任职条件,任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董 事会届满之日止。
范辉先生经公司股东会选举成为公司独立董事后,将接替刘维女士同时担 任公司第二届董事会审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会主任委员, 任期与其担任公司第二届董事会独立董事任期一致。
本议案已经2026 年2 月24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议 通过,现提请股东会审议。
董事会
2026 年3 月12 日
议案三:《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表:
2026 年1 月27 日,公司完成2025 年限制性股票激励计划的首次授予登记 手续,本次激励计划首次授予的限制性股票为4,719,000 股,公司总股本由 629,538,080 股增加至634,257,080 股。
鉴于上述总股本、注册资本变更,公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下:
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币
629,538,080 元。
634,257,080 元。
第二十条 公司股份总数为
第二十条 公司股份总数为
634,257,080 股,每股面值为人民币1
629,538,080 股,每股面值为人民币1
元,均为人民普通股。
元,均为人民普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
本议案已经2026 年2 月24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议 通过,现提请股东会审议。并提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负 责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工 商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核 准结果为准。
本议案已经2026 年2 月24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议 通过,现提请股东会审议。
董事会
2026 年3 月12 日