新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订<专项投资协议>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资暨设立合资公司的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述议案具体内容详见2025年10月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司对外投资暨设立合资公司的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件第六届董事会第十三次会议决议特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年10月16日