证券代码：603071证券简称：物产环能公告编号：2025-046

浙江物产环保能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月6日

(二)股东大会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况

等。会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案已获得通过，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所律师：沈希律师、金友旋律师

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025年11月7日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议