广州酒家集团股份有限公司 内部控制审计报告
[2026]25014230042
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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此码用证明审计报告是否由具有业许可的会计师务出具,
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add:6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou.Fujian.China
电话(Tel):0591-87852574
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传真(Fax):0591-87840354
邮玫编码(Postcode):350003
2025 内部控制审计报告
[2026]25014230042
广州酒家集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 2025 12 31
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 是广州酒家董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行拔露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,广州酒家于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本专项报告仅供广州酒家年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。
中国注册会计师:
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2026年3月25日
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谭灏(440100010030),已通过广东省注册会计师协会2021 年任职资格检查。通过文号:粤注协(2021)268号。
证书编号: No. orCertifcate
此准注册协余: Aidhorized Instirutc ofCTAs 发证日期: Date of Issuance
广东省注册会计师协会 1997 年 12月30日 ly /m /d
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2021年6月换发
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批准注册协会 Authoz nsiute ofCPAs 2013
广东省注册会计师协会
证书编号: No.ofCertificate
发证日期: Date ofssuance
师事务所
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
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务所 节化)
特出协会盖章 Stamp of ihe transer-out insitute ofCPA 202 5月22
同意调入 A gree the holder to be transferred to
CPAs (特环聆伙)应 转会转嚴入协会盖章 Snp oih tnr-n hsiut ofCPAs 专 5月22日
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