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证券代码：

603036证券简称：如通股份公告编号：

2025-024

江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》，公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过6.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在额度内可循环使用，授权董事长签署相关文件。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年12月24日