上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月4日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1.审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事朱斌、陈文回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事陈晓天回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。4.审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026年2月11日