江苏赛福天集团股份有限公司 关于董事长、董事辞职 暨补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,公司董事会收到公司董事长范青女士、董事杨倩女士提交的书面辞职 报告。因个人健康原因,范青女士辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长 及董事会相关委员会职务和子公司法定代表人、董事等职务,辞职后,范青女士 将不再担任公司任何职务。因工作调整原因,杨倩女士辞去其担任的公司第五届 董事会董事及董事会相关委员会职务和子公司相关职务,辞职后,杨倩女士将不 再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上

是否存在未

原定任期

离任原因

履行完毕的

市公司及其控

姓名 离任职务 离任时间

到期日

股子公司任职

公开承诺

董事长;董事;

战略委员会主

2026 年3

2026 年11

范青

个人健康原因 否 否

任委员;提名委

月16 日

月13 日

员会委员

董事;审计委员

2026 年11

2026 年3

杨倩

工作调整原因 否 否

会委员

月13 日

月16 日

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,范青女士、杨倩女士的辞职未 导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司的正常运作,上述辞职报告自 送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,范青女士、杨倩女士不存在应当履 行而未履行的承诺事项。范青女士和杨倩女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉 尽责,为公司高质量发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对范青女士、杨倩 女士为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢!

在新任董事长选举产生之前,根据《公司章程》规定,公司由副董事长、总 经理、财务总监林柱英先生代为履行公司董事长职责,代行职责的期限自范青女 士辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

二、第五届董事会非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作,经第五届董事会提名委员会对非独立董 事候选人的任职资格审查,2026 年3 月16 日,公司召开第五届董事会第二十一 次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意补选蔡 学锋先生、徐丹萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),其 任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需 提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日

附件:董事候选人简历

蔡学锋,男,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级 会计师。历任苏州第四制药厂有限公司财务部经理,光大环保能源(苏州)有限 公司经理,光大环保能源(苏州)沼气发电有限公司经理,光大环保能源(苏州) 固废处理有限公司财务部经理,凯迪泰医学科技有限公司财务总监,苏州高新区 通安镇人民政府企业财务核算中心负责人,江苏省吴中经济技术发展总公司资金 运营部副主任、主任。现任苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司董事, 苏州鼎鑫投资有限公司董事、总经理,苏州鼎盛商业保理有限公司董事,苏州吴 中融展科技产业发展有限公司董事,苏州吴中生物医药产业园投资有限公司董事。

徐丹萍,女,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司职员、苏州市吴中建业发展有限公司行政 管理办公室副主任。现任苏州市吴中建业发展有限公司行政管理办公室主任。