证券代码：
603018证券简称：华设集团公告编号：
2025-064转债代码：113674转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会更正补充公告
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年12月29日
3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/12/24 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-063）,经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：
五、会议登记方法
（一）现场登记登记时间：
2025年
月
日，9:00－17:00更正为：
登记时间：
2025年
月
日，9:00－17:00
（二）信函或传真登记信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2025年
月
日17:00点前以信函或传真送达本公司。
更正为：
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2025年12月26日17:00点前以信函或传真送达本公司。
三、除了上述更正补充事项外，于2025年12月11日公告的原股东会通知事
项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日10点00分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年
月
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 独立董事工作细则 | √ |
| 2.02 | 融资与对外担保管理制度 | √ |
| 2.03 | 关联交易管理制度 | √ |
| 2.04 | 董事薪酬管理制度 | √ |
| 2.05 | 募集资金管理制度 | √ |
| 2.06 | 重大经营与投资决策管理制度 | √ |
| 2.07 | 核心员工跟投创新业务管理办法 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 《关于换届选举非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人 |
| 3.01 | 杨卫东 | √ |
| 3.02 | 胡安兵 | √ |
| 3.03 | 姚宇 | √ |
| 3.04 | 侯力纲 | √ |
| 3.05 | 徐一岗 | √ |
| 4.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 郑国华 | √ |
| 4.02 | 高阳 | √ |
| 4.03 | 新夫 | √ |
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件
：授权委托书
授权委托书华设设计集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
月
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 | |||
| 2.01 | 独立董事工作细则 | |||
| 2.02 | 融资与对外担保管理制度 | |||
| 2.03 | 关联交易管理制度 | |||
| 2.04 | 董事薪酬管理制度 | |||
| 2.05 | 募集资金管理制度 | |||
| 2.06 | 重大经营与投资决策管理制度 | |||
| 2.07 | 核心员工跟投创新业务管理 |
办法序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 《关于换届选举非独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 杨卫东 | |
| 3.02 | 胡安兵 | |
| 3.03 | 姚宇 | |
| 3.04 | 侯力纲 | |
| 3.05 | 徐一岗 | |
| 4.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | |
| 4.01 | 郑国华 | |
| 4.02 | 高阳 | |
| 4.03 | 新夫 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。