603012证券简称：创力集团公告编号：
2025-055上海创力集团股份有限公司关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方
案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理。为更好推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司依据已经实施的财务性投资（含类金融业务投入）调整了本次发行募集资金总额，主要方案要素的修订情况如下：
| 序号 | 调整要素 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 募集资金总额 | 本次发行拟募集资金总额不超过19,000.00万元（含本数）。 | 本次发行拟募集资金总额不超过16,000.00万元（含本数） |
| 2 | 发行数量 | 本次发行的股票数量不超过48,469,387股（含本数），按本次发行数量上限发行测算，占本次发行前公司总股本的7.50%，未超过本次发行前公司总股本的30%。 | 本次发行的股票数量不超过40,816,326股（含本数），按本次发行数量上限发行测算，占本次发行前公司总股本的6.31%，未超过本次发行前公司总股本的30% |
除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。由于上述调整方案，公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》，并与认购方更新签订有关认购协议。
根据公司2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会授权，本次调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十四日