证券代码：603007证券简称：*ST花王公告编号：2026-031
丹阳顺景智能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 678 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,335,791 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.2715 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事黄强先生以通讯方式出席会议；
2、董事会秘书罗贤辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,301,225 | 99.6485 | 658,666 | 0.2237 | 375,900 | 0.1278 |
2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,832,620 | 99.8290 | 206,271 | 0.0700 | 296,900 | 0.1010 |
3、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,770,120 | 99.8078 | 196,271 | 0.0666 | 369,400 | 0.1256 |
4、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,593,120 | 99.7476 | 214,471 | 0.0728 | 528,200 | 0.1796 |
5、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,576,174 | 99.4021 | 1,098,117 | 0.3730 | 661,500 | 0.2249 |
6、议案名称：关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,559,474 | 99.3964 | 1,097,117 | 0.3727 | 679,200 | 0.2309 |
7、议案名称：关于公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,529,820 | 99.7261 | 196,271 | 0.0666 | 609,700 | 0.2073 |
8、议案名称：关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,130,124 | 99.5903 | 280,379 | 0.0952 | 925,288 | 0.3145 |
9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,927,119 | 99.5214 | 810,672 | 0.2754 | 598,000 | 0.2032 |
10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,568,671 | 99.3996 | 1,066,520 | 0.3623 | 700,600 | 0.2381 |
（二）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 162,327,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 77,542,410 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 53,431,072 | 98.1005 | 658,666 | 1.2093 | 375,900 | 0.6902 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 8,640,659 | 95.1535 | 256,796 | 2.8279 | 183,300 | 2.0186 |
| 市值50万以上普通股股东 | 44,790,413 | 98.6901 | 401,870 | 0.8854 | 192,600 | 0.4245 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 125,223,482 | 99.1805 | 658,666 | 0.5216 | 375,900 | 0.2979 |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | 125,754,877 | 99.6014 | 206,271 | 0.1633 | 296,900 | 0.2353 |
| 3 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 125,692,377 | 99.5519 | 196,271 | 0.1554 | 369,400 | 0.2927 |
| 4 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | 125,515,377 | 99.4117 | 214,471 | 0.1698 | 528,200 | 0.4185 |
| 5 | 关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 124,498,431 | 98.6063 | 1,098,117 | 0.8697 | 661,500 | 0.5240 |
| 6 | 关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 124,481,731 | 98.5931 | 1,097,117 | 0.8689 | 679,200 | 0.5380 |
| 7 | 关于公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 | 125,452,077 | 99.3616 | 196,271 | 0.1554 | 609,700 | 0.4830 |
| 8 | 关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 125,052,381 | 99.0450 | 280,379 | 0.2220 | 925,288 | 0.7330 |
| 9 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 124,849,376 | 98.8842 | 810,672 | 0.6420 | 598,000 | 0.4738 |
| 10 | 关于计提资产减值准备的议案 | 124,490,928 | 98.6003 | 1,066,520 | 0.8447 | 700,600 | 0.5550 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1-10均已经出席会议的股东和股东代理人表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江律师、许可律师
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026年3月27日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书