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证券代码：603001证券简称：奥康国际公告编号：临2025-036

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第十四次会议通知，并于2025年12月12日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：

2025-039）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议

二、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2025年12月13日