股票代码:601999

股票简称:出版传媒

编号:临2026-007

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于董事长离任暨选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司董事长张东平先生提交的书面辞职报告。由于工作岗 位调整原因,张东平先生提出不再担任公司董事、董事长、战略发展 与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关 规定,张东平先生辞职报告自送达董事会之日生效。离任后,张东平 先生将不在公司及子公司担任任何职务。

公司于2026 年3 月27 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 四十二次会议,审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董事会专 门委员会委员的议案》,董事会同意选举陈闯先生(简历见附件)为 公司董事长,同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务,任 期与公司第三届董事会任期相同。

一、董事长离任的基本情况

是否继 续在上 市公司 及其控

股子公

司任职

具体

职务

(如

是否存

行完毕 在未履 的公开

原定任 期到期

离任 原因

姓名 离任职务 离任时间

适

用)

日

承诺

董事、董事长、

董事会战略委

工作

不适

2026 年3

张东

岗位

员会主任委员、

不适用

否

否

月27 日

用

平

薪酬与考核委

调整

员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,张东平先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常 运作和公司的生产经营活动产生影响,辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。张东平先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分 歧,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关管理规定做好 交接工作。

张东平先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为本公司持续、 稳健、高质量发展做出了积极贡献,公司董事会对张东平先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、关于选举公司董事长的情况

为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》的 有关规定,公司于2026 年3 月27 日以通讯表决的方式召开第三届董 事会第四十二次会议,审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董 事会专门委员会委员的议案》,董事会同意选举陈闯先生为公司董事 长,同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务,任期与公司 第三届董事会任期相同。根据《公司章程》,公司董事长为公司的法 定代表人,公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事 项。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董事会

2026 年3 月27 日

附件:

简 历

陈闯,男,汉族,1968 年12 月出生,大学学历,硕士学位,中 共党员,正高级会计师。2011 年8 月至2018 年2 月任辽宁出版集团 有限公司副总经理,2012 年8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事, 2015 年12 月兼任本公司董事;2018 年2 月至2024 年4 月任本公司 董事、总经理,兼任辽宁出版集团有限公司董事,2023 年10 月兼任 辽宁出版集团有限公司副董事长;2024 年4 月至2026 年2 月任辽宁 出版集团有限公司副董事长、总经理,2024 年4 月至今兼任本公司 董事;2026 年2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长。