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证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2025-029优先股代码：360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届监事会

2025年度第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月2日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第五次临时会议的通知，会议于2025年7月7日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

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表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司不再设立监事会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司数据安全责任制实施规定>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2025年7月7日