江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议通知及议案于2025年7月26日以专人送达或微信方式发出。经全体董事共同推举，由公司董事、总经理丁涛先生召集本次会议。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年7月28日召开第五届董事会第八次会议。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

经审议，同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于2025年

月

日召开2025年第三次临时股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年

月

日