永辉超市股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
??一、基本情况
??永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”）于2025年
月
日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。??结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门店数由
家调整至
家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。公司于2025年
月
日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，具体调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过399,207.99万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 项目名称 | 投资总金额 | 募集资金投资金额 |
| 1 | 门店升级改造项目 | 559,707.27 | 321,307.27 |
| 2 | 物流仓储升级改造项目 | 30,900.72 | 30,900.72 |
| 3 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 合计 | 637,607.99 | 399,207.99 | |
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资
金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过311,386.04万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金金额 |
| 1 | 门店升级改造项目 | 397,929.14 | 240,485.32 |
| 2 | 物流仓储升级改造项目 | 30,900.72 | 30,900.72 |
| 3 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 468,829.86 | 311,386.04 | |
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。??二、风险提示??本次发行尚需公司股东会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
??特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日