宁波海天精工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东会召开日期:2026年4月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年4 月15 日 14 点00 分
召开地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688 号海天大楼三楼会议 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年4 月15 日
至2026 年4 月15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司2025 年度董事会工作报告 √ 2 关于公司2025 年度利润分配方案的议案 √
3 关于2026 年度为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的议案 √
4 关于确定2026 年度公司就买方信贷业务提供对 外担保总额度的议案 √
5 关于公司2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
6 关于董事2025 年度薪酬情况和2026 年度薪酬方 案的议案 √
7 关于聘任公司2026 年度审计机构的议案 √ 8 关于补选公司第五届董事会董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026 年3 月20 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、 2026 年3 月23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2026 年3 月24 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:议案4
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、 议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5
应回避表决的关联股东名称:宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有 限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信 息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信 等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,
可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇 拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601882 海天精工 2026/4/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2026 年4 月9 日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:
00)。
(二)登记地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688 号海天大楼一
楼会议室。
(三)登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现
场办理或通过信函、传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件
并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印
件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内
公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式
登记。
六、 其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人:谢精斌、屠明慧
联系电话:0574-86188839
传 真:0574-86182747
地 址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688 号
电子邮箱:jgzq@mail.haitian.com
邮 编:315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波海天精工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026 年
4 月15 日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2025 年度董事会工作报告
关于公司2025 年度利润分配方案的
议案
关于2026 年度为全资子公司申请银
行综合授信额度提供担保的议案
关于确定2026 年度公司就买方信贷
业务提供对外担保总额度的议案
关于公司2025 年度日常关联交易执
行情况及2026 年度日常关联交易预
计的议案
关于董事2025 年度薪酬情况和2026
年度薪酬方案的议案
关于聘任公司2026 年度审计机构的
议案
关于补选公司第五届董事会董事的
议案
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:
年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。