宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月23 日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事6 人,

实到董事6 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026

年3 月23 日以口头方式告知,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,

会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

(一) 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此

项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关

于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日