证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2026-016
浙商证券股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月16日
(二)股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 940 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,250,812,453 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6319 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长钱文海先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人（现场出席5人，通讯出席2人），董事王俊因公请假。
2、公司董事会秘书邓宏光列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,245,252,308 | 99.7529 | 4,349,608 | 0.1932 | 1,210,537 | 0.0539 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举程景东先生为公司第四届董事会非独立董事 | 2,167,479,604 | 96.2976 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 120,427,149 | 95.5867 | 4,349,608 | 3.4524 | 1,210,537 | 0.9609 |
| 2.01 | 选举程景东先生为公司第四届董事会非独立董事 | 42,654,445 | 33.8561 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的2项议案及子议案均获得通过。
2、《关于修订＜浙商证券股份有限公司董事会议事规则＞的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：张璇、卫晓旻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年3月17日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书