证券代码：601865证券简称：福莱特公告编号：2025-079转债代码：113059转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月9日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃
集团股份有限公司一楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 |
| 其中：A股股东人数 | 591 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,399,249,845 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,316,778,231 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 82,471,614 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.0647 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.5245 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.5402 |
注：截至公司2025年第一次临时股东大会A股及H股各自的股权登记日止，公司已回购13,308,421股A股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等A股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为2,329,571,812股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生因公务出差未能主持，根据《公司章程》规定，由副董事长姜瑾华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场出席及通讯方式出席8人；
2、公司在任监事5人，以现场方式出席5人；
3、董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,315,946,628 | 99.9368 | 664,203 | 0.0504 | 167,400 | 0.0128 |
| H股 | 82,471,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,398,418,242 | 99.9406 | 664,203 | 0.0475 | 167,400 | 0.0119 |
、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,510,236 | 97.7014 | 30,141,595 | 2.2890 | 126,400 | 0.0096 |
| H股 | 11,974,861 | 14.5200 | 70,496,753 | 85.4800 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,298,485,097 | 92.7987 | 100,638,348 | 7.1923 | 126,400 | 0.0090 |
2.02议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,286,584,131 | 97.7070 | 30,030,000 | 2.2806 | 164,100 | 0.0124 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,693,705 | 94.8861 | 71,392,040 | 5.1022 | 164,100 | 0.0117 |
2.03议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,570,631 | 97.7059 | 30,079,100 | 2.2843 | 128,500 | 0.0098 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,680,205 | 94.8851 | 71,441,140 | 5.1057 | 128,500 | 0.0092 |
2.04议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,504,236 | 97.7009 | 30,147,395 | 2.2895 | 126,600 | 0.0096 |
| H股 | 11,974,861 | 14.5200 | 70,496,753 | 85.4800 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,298,479,097 | 92.7982 | 100,644,148 | 7.1927 | 126,600 | 0.0091 |
2.05议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,630,839 | 97.7105 | 29,982,692 | 2.2770 | 164,700 | 0.0125 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,740,413 | 94.8894 | 71,344,732 | 5.0988 | 164,700 | 0.0118 |
2.06议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,633,939 | 97.7108 | 30,016,692 | 2.2796 | 127,600 | 0.0096 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,743,513 | 94.8897 | 71,378,732 | 5.1012 | 127,600 | 0.0091 |
2.07议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,607,539 | 97.7087 | 29,998,192 | 2.2782 | 172,500 | 0.0131 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,717,113 | 94.8878 | 71,360,232 | 5.0999 | 172,500 | 0.0123 |
2.08议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,286,576,634 | 97.7064 | 30,065,597 | 2.2833 | 136,000 | 0.0103 |
| H股 | 41,109,574 | 49.8469 | 41,362,040 | 50.1531 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,327,686,208 | 94.8856 | 71,427,637 | 5.1047 | 136,000 | 0.0097 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他
A股股东：（
）公司的董事、监事、高级管理人员；（
）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章 | 79,569,328 | 98.9657 | 664,203 | 0.8261 | 167,400 | 0.2082 |
| 程>的议案》 | |||||||
| 2.01 | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | 50,132,936 | 62.3537 | 30,141,595 | 37.4891 | 126,400 | 0.1572 |
| 2.02 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | 50,206,831 | 62.4456 | 30,030,000 | 37.3503 | 164,100 | 0.2041 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次2025年第一次临时股东大会议案的详细内容，请参见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：景忠、金明明
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2025年12月10日?上网公告文件国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
?报备文件福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议