中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 一次会议通知于2026 年2 月27 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年2 月28 日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 董事长胡华强先生召集,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事 人数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》(公告 编号:2026-007)。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日