证券代码：601828证券简称：美凯龙公告编号：2025-093

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次临时会议以电子邮件方式于2025年12月16日发出通知和会议材料，并于2025年12月19日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2025-096）。

二、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）。

三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票本议案尚须提交公司股东会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

四、审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避3票。本议案尚须提交公司股东会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-097）。

五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票公司2026年第一次临时股东会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月20日