新华文轩出版传媒股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月10日收到公司董事、总经理李强先生的书面辞任函。李强先生因工作调整原因，辞去第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理等职务，辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

注：鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。详见公司于2025年1月24日刊登的《新华文轩关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-002）。

二、离任对公司的影响李强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响。根据《中华人民共和国公司法》、上市地监管规则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等相关规定，李强先生的辞任自辞任函送达之日起生效。公司将按照法定程序补选董事、董事会战略与投资委员会委员及聘任总经理。李强先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

李强先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司对李强先生在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月10日