新华文轩(601811)_公司公告_新华文轩：第五届董事会2025年第五次会议决议公告_公司公告

新华文轩：第五届董事会2025年第五次会议决议公告（下载公告）
公告日期:2025-08-28
证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2025-016 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年8月27日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年8月13日以书面方式发出。本次会议由董事长周青先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于本公司2025年半年度财务报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”），以及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩2025年半年度财务报告》，该报告已于2025年8月25日经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》依据《联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》规定，以及《上市公司治理专项自查清单》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求，对公司遵守企业管治及公司治理相关规则情况进行了检讨，有关检讨情况已载于《新华文轩2025年半年度报告》中。该议案已于2025年8月25日经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《关于本公司2025年半年度报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《联交所上市规则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩2025年半年度报告》（A股）及其摘要、《新华文轩2025年中期报告》（H股）及《新华文轩2025年中期业绩公告》（H股）。该等报告已于2025年8月25日经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2025年半年度报告》及其摘要，以及披露于香港交易及结算所有限公司的《新华文轩2025年中期报告》及《新华文轩2025年中期业绩公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》本公司2025年半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币8.57亿元，截至2025年6月30日，母公司报表中未分配利润为人民币60.52亿元。2025年半年度利润分配建议方案如下：以截至2025年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.19元（含税）派发现金股息，合计约人民币23,442.98万元（含税）。董事会审议通过了该议案。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2025年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-018）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。（五）审议通过《关于本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》的规定要求，公司形成了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过《关于本公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》本公司对“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行评估，编制了《关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》。董事会审议通过了该议案。详见公司于2024年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）及与本公告同日披露的《新华文轩关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》（公告编号：2025-021）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过《关于提请召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》为及时审议本公司的相关议案，按照《公司章程》的相关规定，建议在成都召开本公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》。授权董事会秘书按上市地监管规定，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通知、通函、通告等文件。董事会审议通过了该议案。公司将另行披露《新华文轩关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月27日
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证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2025-016

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年8月27日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年8月13日以书面方式发出。本次会议由董事长周青先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司2025年半年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”），以及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩2025年半年度财务报告》，该报告已于2025年8月25日

经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》

依据《联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》规定，以及《上市公司治理专项自查清单》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求，对公司遵守企业管治及公司治理相关规则情况进行了检讨，有关检讨情况已载于《新华文轩2025年半年度报告》中。该议案已于2025年8月25日经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于本公司2025年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《联交所上市规则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩2025年半年度报告》（A股）及其摘要、《新华文轩2025年中期报告》（H股）及《新华文轩2025年中期业绩公告》（H股）。该等报告已于2025年8月25日经本公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2025年半年度报告》及其摘要，以及披露于香港交易及结算所

有限公司的《新华文轩2025年中期报告》及《新华文轩2025年中期业绩公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》本公司2025年半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币8.57亿元，截至2025年6月30日，母公司报表中未分配利润为人民币60.52亿元。2025年半年度利润分配建议方案如下：以截至2025年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.19元（含税）派发现金股息，合计约人民币23,442.98万元（含税）。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2025年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》的规定要求，公司形成了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于本公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》

本公司对“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行评估，编制了《关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》。董事会审议通过了该议案。

详见公司于2024年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）及与本公告同日披露的《新华文轩关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司的相关议案，按照《公司章程》的相关规定，建议在成都召开本公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》。授权董事会秘书按上市地监管规定，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通知、通函、通告等文件。董事会审议通过了该议案。

公司将另行披露《新华文轩关于召开2025年第一次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月27日

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