中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第二十二次会议于2026 年3 月2 日在公司会议室以现场和通讯结合形 式召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。公司董事会秘书出席 会议,其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召 集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)及《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次A 股类别股东会、2026 年第二次H 股类别股东会的议案》

董事会同意公司召开2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次A 股类别 股东会、2026 年第二次H 股类别股东会,审议公司向不特定对象发行A 股可转 换公司债券等有关议案。董事会授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时 间、地点,由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的通知及其它相 关会议文件。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会 2026 年3 月3 日