常熟风范电力设备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》

的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：廖筱云律师、王健弛律师

、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年3月21日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书