常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026 年3 月14 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026 年3 月20 日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13 人,实际参加董事13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和高级管理人员列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

关联董事宋兆庆先生回避表决。

选举宋兆庆先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于终止收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股 权的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2026 年第二 次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日