常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近 日收到公司副董事长陆巍先生,董事、副总经理黄金强先生提交的书面辞职报告, 陆巍先生因工作调动原因申请辞去公司董事、副董事长职务,黄金强先生因工作 调动原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,陆巍先生、黄金强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数,不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响,陆巍先生、 黄金强先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

陆巍先生、黄金强先生确认与本公司董事会无不同意见,亦不存在本公司股 东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

陆巍先生在担任公司董事、副董事长期间,黄金强先生在担任公司董事、副 总经理期间,均勤勉尽责,为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用, 公司董事会尊重并接受陆巍先生、黄金强先生的辞职请求,并对陆巍先生、黄金 强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

陆巍先生辞去董事、副董事长职务后,黄金强先生辞去董事、副总经理职务 后,均将继续在公司其他岗位工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名, 公司于2026 年03 月03 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,本次董事会会议应参加董事13 人,实际参加董事13 人,表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权,同意提 名宋兆庆先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任职期限自 股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月五日

宋兆庆先生简历:

宋兆庆,男,1970 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业 于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友 集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团 财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公 司财务经理;康达新材料(集团)股份有限公司董事、副总经理、总会计师。 现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。

宋兆庆先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。