中信重工机械股份有限公司 关于落实2025 年度“提质增效重回报”行动方案 的评估报告
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中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”) 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,根据上海证券交易所《关 于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,进一步提高 上市公司质量,保护投资者利益,制订了2025 年“提质增效重回报” 行动方案,并经第六届董事会第十次会议审议通过后予以披露。自行 动方案发布以来,公司积极开展并落实有关工作,持续推动公司高质 量发展,现将具体落实情况报告如下:
一、聚焦主业,持续夯实高质量发展底蕴
2025 年,中信重工秉持“平台化建设、生态化发展”的业务模 式,深耕主业,传统产业根基持续夯实,围绕产品结构与国内外市场 格局变化,以智能化、绿色化、融合化为方向加速产品升级;通过精 细化生产运营管理,进一步提升产品履约能力与国际市场竞争力。新 能源“第二增长曲线”加速构建,在风、光、电、储能等新能源全产 业链完成技术布局与平台搭建,形成覆盖核心技术研发、装备制造、 项目开发、系统集成的完整产业生态,新能源产业已进入可持续增长
的良性循环。机器人等新兴产业为发展开辟新空间,布局构建“4+6+N” 机器人产业体系,实现微内核工业操作系统与控制器的升级迭代,夯 实重工的机器人产业发展基础,也为未来增长积蓄了深厚底蕴。2025 年,公司实现营业收入81.07 亿元,同比增长0.91%;利润总额4.03 亿元,同比增长27.15%;实现归属于上市公司股东的净利润3.75 亿 元,同比增长0.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润4.07 亿元,同比增长2.36%。
二、强化科技创新,塑造增长澎湃动能
2025 年,公司落实创新驱动发展战略,以科技创新赋能产业发 展。一是重大科研开发项目成果显著。GM280-160 高压辊磨机、 JKM-6.75×6PⅣ提升机等一批创规格记录的高端装备,有力推动传统 产业升级;突破150MW 光伏集成、垂直轴风机、自清洁光伏玻璃等绿 色低碳技术,加速新能源产业布局;自研“中信微”操作系统、智能 控制器及“阿信”机器人,在机器人及智能化领域实现关键突破。二 是智能矿山重型装备全国重点实验室高质量建成投用。实验室拥有大 型矿物磨机研发实验平台、破碎筛选实验平台、计量检测实验室、材 料实验室、虚拟试验与验证系统5 大实验平台,助力公司高标准开展 矿山装备领域的基础科学研究、应用研究和前沿技术、装备研究开发; “河南省智能矿山技术创新中心”顺利通过科技厅验收;“河南省智 能矿山装备与工艺创新中心”获工信厅年度评价优秀。三是数智发展 赋能产业转型升级。“面向孪生的数字化研发设计云平台”等6 大数 字化制造平台建成,有力支撑离散型制造转型升级;完成数字化精益 制造平台两期建设,关键核心生产数据线上化率达100%。公司获得 国家“卓越级智能工厂”、河南省首批数据应用示范企业。四是企业 核心竞争力持续提升,拥有8 家高新技术企业。新增1 家专精特新企
业,合计拥有4 家。拥有有效专利1,151 项,其中发明专利550 项; 拥有软件著作权340 项;主持和参与制订国家标准129 项、行业标准 181 项,为企业培育发展新质生产力提供科研支撑。
三、重视投资者回报,多举措维护投资者利益
自上市以来,中信重工始终秉承与投资者共享发展成果的可持续 分红理念,高度重视投资者回报,一直保持稳定、可持续、有预期的 分红。公司在保障正常生产经营的情况下,充分考虑对投资者的合理 回报,始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。一是制定《公司未 来三年(2024-2026)股东回报规划》,为投资者提供持续、稳定、 可预期的分红机制。二是实施2024 年年度利润分配方案,向全体股 东每10 股派发现金红利0.286 元(含税),合计派发现金红利 130,975,228.30 元(含税),占归属于上市公司股东净利润的34.97%。 2024 年现金分红已于2025 年7 月28 日完成发放。
四、加强投资者沟通,提升市值管理水平。
2025 年,公司系统构建市值管理体系,通过高频次的业绩说明、 自愿披露、媒体联动、机构调研等措施,通过“请进来”与“走出去” 双线推进策略,实现与资本市场准确、及时的信息交互传导。一是加 强顶层设计。制定《市值管理制度》,建立健全市值管理多维架构, 将市值管理指标纳入公司全面计划考核体系,层层压实责任,推动工 作系统化、常态化开展。二是完善信息披露机制。在定期报告中多维 度分析行业趋势,展示业务进展,进一步提升图文、图表多维度展示, 增强定期报告的可读性;增强主动性信息披露,主动挖掘公司价值, 披露《关于入选工信部卓越级智能工厂的自愿性信息披露公告》;2024、 2025 年连续两年制定《“提质增效重回报”行动方案》,每半年发 布《关于落实“提质增效重回报”行动方案的评估报告》,主动回应
市场呼声。三是畅通多元沟通路径。常态化召开业绩说明会,2025 年组织召开4 次业绩说明会,就公司发展战略、经营业绩和可持续发 展等问题进行互动问答;承办上交所“我是股东”走进上市公司活动、 “一起调研吧”央视直播活动、重机行业证券事务及ESG 管理专题交 流活动;主动参与券商策略会,对接海内外主流投资机构。2025 年, 公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖、 中国上市公司协会2025 上市公司董事会办公室最佳实践、业绩说明 会优秀实践奖等。
五、坚持规范运作,持续提升法人治理水平
2025 年,公司治理穿透深化,法人治理水平不断提升。一是推 动监事会改革,治理架构不断优化。积极落实新《公司法》及证监会 监事会改革要求,完成取消监事会治理程序,董事会席位由7 名增至 9 名,增设职工董事1 名,治理架构持续优化。二是完善治理制度, 治理水平持续提高。新增《ESG 管理制度》《市值管理制度》《董事、 高级管理人员离职管理制度》3 项;修订《公司章程》《股东会议事 规则》等治理制度21 项。三是子公司治理穿透管理。加强子公司派 出董事管理,印发《中信重工派出董事履职管理办法》《中信重工派 出董事选聘和考核评价管理办法》;推动子公司监事会改革,完成全 资子公司、控股子公司监事会改革要求。四是持续加强董监高等“关 键少数”合规意识。通过定期传递监管动态、监管案例汇编,组织参 加上交所、河南证监局组织的《河南辖区上市公司2025 年第一期董 监高培训班》等培训,持续提升履职能力,提高合规意识。
六、践行ESG,根植企业发展“常青树”
中信重工积极响应国家战略,将可持续发展理念融入企业文化和 发展策略。数字化精益制造平台建成,关键核心生产数据线上化率达
100%,生产管理效率提升30%。完成“人工智能+高级排程”“人工 智能+安全管理”系统开发建设,生产计划排程效率提升30%,高风 险识别预警率90%以上。研制开发矿山智能碎磨装备一体化成套技术, 打造AI+智慧矿山示范项目,将大数据分析、人工智能与设备深度融 合,实现磨矿过程动态精准控制,矿石处理量可提升15%。在新能源 建设方面,积极响应国家“双碳”战略,大力发展风电、光伏、储能 等新能源产业推动能源结构的优化和升级,为实现碳达峰和碳中和目 标做出积极贡献。批量交付青洲五七海上风电项目导管架,首次成功 将高韧性抗疲劳海工钢应用于海上风电导管架制造领域;签订全球单 机容量最大的深远海张力腿(TLP)浮式风电平台桩基工程项目;中 标瓜州绿色甲醇一体化示范项目,成功打开微风发电风机细分市场。 在社会责任方面,积极参与乡村振兴和社会公益事业,通过产业支持、 教育帮扶等方式,推动帮扶地区群众脱贫致富奔小康。盘活闲置资源, 转型发展鹌鹑养殖等特色产业,构建“产供销”一体化链条,注重技 术引进与本地带头人培养。全年累计实现消费帮扶96.9 万元,有效 带动农产品出村进城与农户增收。二是制定《ESG 管理制度》,构建 管理职能、管理内容、信息披露等全方位管理体系,将ESG 管理系统 性融入公司战略与日常运营。三是提升可持续发展信息披露标准。公 司已连续12 年主动披露年度社会责任报告。2026 年公司积极对标《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号--可持续发展报告 (试行)》,迭代发布《环境、社会和公司治理(ESG)报告》,向 资本市场清晰传递公司在可持续发展领域的实践与价值,提升评级表 现。公司获评2025 年度《财经》杂志长青企业-可持续发展领军企业。 七、其他
公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作,聚焦主业提 升经营质效,坚持规范运作,提高信息披露质量和市值管理能力,切 实履行ESG 发展理念,积极与投资者共享发展成果,共同促进资本市 场平稳可持续发展。
本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行 业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投 资者注意相关风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2026 年3 月14 日