重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于独立董事任职资格获核准的公告

本公司近日收到国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于黄显荣中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕43号）。金融监管总局已核准了黄显荣先生担任本公司独立董事的任职资格。自此，黄显荣先生接替姜旭平先生正式担任本公司第十届董事会独立董事。同日，姜旭平先生退任董事职务。

姜旭平先生已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其退任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。姜旭平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司董事会对姜旭平先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年1月27日