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中国铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年3 月27 日

目 录

议 程

议 案 及 附 件 ......2

会议议程

一、会议时间:2026 年3 月27 日下午2:00

二、会议地点:北京市海淀区西直门北大街62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼1606 会议室

三、主持人:董事长何文建先生

参加人:股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等

四、会议议程:

(一)通过监票人、记票人名单;

(二)审议如下议案:

1.审议关于选举公司第九届董事会董事的议案

1.1 选举张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事

1.2 选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事

(三)统计并宣布表决结果;

(四)律师发表见证意见。

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东:

鉴于目前公司董事会席位尚有空缺,根据《中国铝业股份有限 公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会第九次会议审议通过, 提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人,提名郭刚先 生为公司第九届董事会非执行董事候选人。

上述董事候选人已经公司第九届董事会换届提名委员会审核通 过,委员会认为,张瑞忠先生、郭刚先生具备担任公司董事的任职 资格、专业能力和条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的 不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场 禁入者且尚未解除的情况。

现将上述董事候选人提交公司2026 年第一次临时股东会履行 选举程序。

请审议。

附件:董事候选人简历

2026 年3 月27 日

议案之附件:

董事候选人简历

张瑞忠先生,53 岁,现任本公司总经理、党委副书记,并拟任本公司执行 董事。张瑞忠先生毕业于中国矿业大学研究生院材料工程专业,工程硕士, 正高级工程师,在有色金属冶炼、材料工程合金技术及企业管理方面拥有丰 富经验,曾先后担任包头铝业(集团)有限责任公司电解三公司一车间支部 书记、副主任、主任,二车间主任,山东华宇铝电有限公司电解铝厂副厂长、 厂长、党总支部书记,山东华宇合金材料有限公司铝加工事业部直属党支部 书记、经理,中铝山西新材料有限公司副总经理,包头铝业有限公司副总经 理、执行董事、党委书记、董事长,内蒙古华云新材料有限公司董事长,包 头铝业(集团)有限责任公司董事长。

郭刚先生,56岁,拟任本公司非执行董事。郭先生毕业于中南大学管理 科学与工程专业,管理学博士,在审计、企业管理等方面拥有丰富经验, 曾先后在鑫宏轻金属有限公司、中国有色金属工业总公司、国家有色金 属工业局任职,并曾先后担任中国铝业公司办公厅秘书处副处长,中国 铝业股份有限公司总裁办公室秘书处副经理,中国铝业股份有限公司中 州分公司总经理助理、副总经理,中国铝业公司审计部副主任兼中国铝 业股份有限公司审计部副总经理、东北轻合金有限公司监事会主席,中 铝(上海)有限公司监事,中铝置业发展有限公司总经理,中国贸促会 投资促进中心主任,中国技术投资贸易(香港)有限公司董事、总经理, 中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,中铝海外发展有限公司董事, 中国铜业有限公司董事,中铝环保节能集团有限公司董事,中铝智能科 技发展有限公司外部董事。郭先生现任中国铝业集团有限公司所属企业 专职董事,包头铝业有限公司董事及中铝海外发展有限公司董事。