吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况吉林高速公路股份有限公司于2025年10月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第五次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）公司2025年第三季度报告

表决结果：6票同意0票反对0票弃权

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（二）关于变更公司会计师事务所的议案

公司拟聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2025年度审计机构，聘期自股东会批准之日起一年。

2025年度审计费用为63.00万元，其中财务报表审计费40.00万元，财务报告内部控制审计费23.00万元。

表决结果：6票同意0票反对0票弃权

本项议案尚需提交公司股东会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-031）。

（三）关于公司拟进行公路交通基础设施数字化转型升级项目建设的议案按照财政部、交通运输部《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）文件要求，公司拟进行公路交通基础设施数字化转型升级项目建设。按照可研项目工程量统计测算，涉及到本公司（含长春高速）数字化转型升级工程费用预计为7,284.42万元，设计费用137万元。

表决结果：6票同意0票反对0票弃权

（四）关于召开2025年第三次临时股东会的议案定于2025年11月17日(星期一)14时在公司四楼会议室召开2025年第三次临时股东会。表决结果：6票同意0票反对0票弃权详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-032）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年10月29日