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中州证券 Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司,中文公司名稱為?中原証券股份有限公司?, 在香港以?中州証券?名義開展業務)

(股份代號:01375)

董事會召開日期

中原證券股份有限公司(?本公司?)之董事(?董事?)會(?董事會?)謹此宣佈, 本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議,其中議程包 括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之 全年業績及其刊發,以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

中原證券股份有限公司

董事長

張秋雲

中國,河南

2026年3月17日

於本公告日期,本公司的董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春 先生、朱軍紅女士、陳志勇先生*、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。

* 本公司獨立非執行董事