西安陕鼓动力股份有限公司 XI AN SHAANGU POWER CO., LTD.

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西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月23 日召开第九届 董事会第二十二次会议,会议以8 票通过,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名,公司董事会同意聘任杜国栋先生(简历 详见附件)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。

公司董事会提名委员会已对杜国栋先生的任职资格进行了审查。杜国栋先生具备履 行高级管理人员职责所需要的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《公司 章程》中有关任职资格的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日

附件:

杜国栋先生简历

杜国栋先生,1984 年10 月出生,汉族,中共党员,毕业于西安交通大学动力工程及 工程热物理专业,硕士研究生学历,高级工程师,现任西安陕鼓动力股份有限公司总质 量师、质量管理部部长。2011 年7 月参加工作,历任西安陕鼓动力股份有限公司设计研 发部部长助理、副部长、部长,陕西鼓风机(集团)有限公司质量总监等职务。长期从 事产品设计研发、质量管理、生产经营组织与管理等工作,熟悉公司的产品结构、工艺、 生产流程等,参与和主导的多个项目曾荣获陕西省科技进步三等奖、西安市科技进步一 等奖等荣誉。

截至本公告披露日,杜国栋先生持有公司股票62,600 股,不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职 条件。杜国栋先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关 联关系。

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