A股证券代码:601336

A股证券简称:新华保险

编号:2026-004

H股证券代码:01336

H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月9 日以书面 方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知和材料, 会议于2026 年2 月27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10 人,现场 出席董事10 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议 决议:

一、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》,同意聘任谭力先生担 任公司审计责任人,其任职资格尚待监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

二、审议通过了《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

三、审议通过了《关于2025 年度消费者权益保护工作总结报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

四、审议通过了《关于2026 年度消费者权益保护工作计划报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

附件:新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

谭力先生,1979 年9 月出生,中国国籍。

谭力先生于2026 年2 月加入公司,现任公司审计部总经理。此前,谭先生 就职于审计署,曾任审计署金融审计司一处主任科员、办公厅信息综合处副处长、 政策研究室三处处长、人事教育司干部三处处长等职。谭先生于2005 年取得北 京大学管理学硕士学位,具有高级审计师职称。