证券代码：

601288证券简称：农业银行公告编号：临2025-058号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年

月

日以书面形式发出会议通知，于2025年

月

日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事11名，林立董事、庄毓敏董事由于其他公务安排，分别书面委托王志恒副董事长、汪昌云董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2024年度董事薪酬标准方案谷澍先生、王志恒先生、林立先生、吴联生先生、汪昌云先生和鞠建东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议，按照《中国农业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作规则》相关规定，因委员回避无法就审议事项通过决议，本行董事会提名与薪酬委员会决定将本议案提请董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，农业银行2024年度董事薪酬标准方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬标准方案

谷澍先生、王志恒先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，农业银行2024年度高级管理人员薪酬标准方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

三、中国农业银行股份有限公司2026-2027年度董（监）事与高管责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票

票，同意

票，反对

票，弃权

票。

四、《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0

票。

修订后的《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

另外，本行2024年度监事薪酬标准方案已经本行董事会审计委员会审议通过，尚需提交本行股东会审议通过。2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况请见附件。

特此公告。

附件：2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

注：

1.根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的

薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。

2.本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会

保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事袍金。本行外部监事领取监事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。

3.王志恒先生作为本行副董事长、执行董事的任期载于上表，其作为本行行长的任期始于2024年6月。

4.刘洪先生2025年8月起任本行党委副书记，于2025年9月辞去本行副行长职务，并于2025

年11月经本行股东会选举为执行董事，其委任须经国家金融监督管理总局任职资格核准，上表所述薪酬为其2024年作为本行副行长在本行领取的薪酬。

5.非执行董事周济女士、李蔚先生、刘晓鹏先生、张奇先生未在本行领取薪酬。

6.王文进先生2025年1月任本行副行长，上表所述薪酬为其2024年作为中央金融企业负责人

在本行领取的薪酬。

7.原非执行董事肖翔先生未在本行领取薪酬。

8.原股东代表监事邓丽娟女士2024年度未在本行领取股东代表监事袍金。

9.根据国家有关规定，本行董事、高级管理人员2021-2023年任期激励收入已据实兑现，2024

年据此分别计提谷澍先生、刘洪先生、林立先生、张旭光先生、徐瀚先生、刘加旺先生企业年金单位缴费人民币2.84万元、0.35万元、2.55万元、1.70万元、2.55万元和0.18万元。

10.本行董事、监事、高级管理人员上述薪酬为2024年度该等人士薪酬数额。

11.根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制；本行董事、监事、高级管理人员2024

年度不涉及追索扣回有关情况。

12.2024年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含2024年以来已离任的董事、监事

及高级管理人员）的税前薪酬总额为人民币1,186.64万元。

13.2024年度董事、高级管理人员薪酬情况已于2025年12月26日本行董事会审议通过。2024

年度监事薪酬情况已于2025年12月24日本行董事会审计委员会审议通过。2024年度董事、监事薪酬情况尚待本行股东会审议。

14.有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的相关公告。