中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会于2025年

月

日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《向香港灾区紧急捐赠事宜》的议案。议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权

票。

本次会议同意向香港灾区捐款港币1,000万元，专项用于支持紧急救灾及灾后重建工作。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年

月

日