证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2026-012

黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月6日15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月26日以邮件方式发送给各位董事候选人。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。参会董事共同推举王海龙先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过如下议案并形成决议：

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》同意选举王海龙先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》同意选举李晟先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司第五届董事会下设各专门委员会及人员组成的议案》同意公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，具体人员组成如下：

专门委员会

（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任戴琦女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任葛忠权先生、孙维刚先生、戴琦女士为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任车德红女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-013《龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年3月6日