黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-052《关于购买资产暨关联交易的公告》）

同意公司以自有资金参与黑龙江水运建设发展有限公司100%股权公开挂牌竞价交易，在黑龙江联合产权交易所以挂牌价15,000.00万元的基础上，不高于评估价格15,710.28万元的价格内参与竞拍。

本议案已经公司第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于启动养老保险试点户规范衔接工作议案》

同意公司启动养老保险试点户规范衔接工作，2025年内一次性支付所需预算外资金约1,664.37万元（最终金额以政府相关部门核定为准）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-053《龙江交通关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》）

1.召开时间：2025年10月31日（星期五）14:00

2.召开方式：现场会议与网络投票相结合

3.召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

4.会议审议事项：《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年10月15日