黑龙江交通发展股份有限公司第四届监事会2025年第四次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》并形成决议。

监事会认为：本次收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权行为符合公司“一体两翼”发展战略，符合公司实际发展需要，有助于完善“产业翼”中石墨新材料产业布局，培育公司第二主业，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2025年10月15日