信达证券股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议资料
（证券代码：
601059）
2025年12月12日·北京
信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程
现场会议开始时间：2025年12月12日14点30分现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长林志忠先生现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票
四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
议案1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等外部法律法规、监管规则、自律准则，进一步完善公司治理结构，信达证券股份有限公司拟对《信达证券股份有限公司章程》进行修订，最终变更内容以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。
敬请各位股东审议。
附件：《信达证券股份有限公司章程》修订对比表
信达证券股份有限公司董事会
议案1附件：
《信达证券股份有限公司章程》修订对比表
| 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 |
| 第一章总则 | 第一章总则 | |
| 第五条公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座，邮政编码：100031。 | 第五条公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层，邮政编码：100031。 | 因公司实际情况而修订 |
| 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由董事会选举或聘任产生。担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 | 第八条董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 | 因公司实际情况而修订 |
| 第六章董事和董事会 | 第六章董事和董事会 | |
| 第二节董事会 | 第二节董事会 | |
| 第一百二十九条公司设立董事会，董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，职工代表董事1名。董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长 | 第一百二十九条公司设立董事会，董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，职工代表董事1名。董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，由董事会 | 因公司实际情况而修订 |
| 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 以全体董事的过半数选举产生。 |