中节能风力发电股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示:

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近

日收到公司董事、总经理及董事会提名委员会委员杨忠绪先生的辞职

报告。杨忠绪先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理、董事会提

名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何其他职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日

离任 原因

是否继续在 上市公司及 其控股子公

司任职

具体职务 (如适用)

是否存在 未履行完 毕的公开

承诺

杨忠绪

董事、总经理、

董事会提名委

员会委员

2026 年3

月25 日

2028 年7 月

23 日

工作 调整 否 不适用 否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》 《上海证券交易所自律监管指引第1 号-规范运作》

《公司章程》及相关规定,杨忠绪先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。杨忠绪先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理、 董事会提名委员会委员职务后,不在公司担任任何其他职务,杨忠绪 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董 事会的正常运作。公司董事会后续将按照相关法定程序,补选新任董 事。

杨忠绪先生所负责的工作已实现平稳交接,其辞职不会对公司生 产经营活动产生重大影响。杨忠绪先生在担任公司董事、总经理、董 事会提名委员会委员期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会 对杨忠绪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日