中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月19日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年12月26日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会2025年12月27日