南京银行股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年10月27日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年10月16日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意10票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、关于审议南京银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司非集中清算衍生品交易保证金管理办法》的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案同意10票；弃权0票；反对0票。

六、关于调整总行部分部门组织架构的议案同意10票；弃权0票；反对0票。

七、关于发放南银优1优先股股息的议案本公司拟于2025年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。同意10票；弃权0票；反对0票。

八、关于召开南京银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案同意10票；弃权0票；反对0票。特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025年10月27日