宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会任期 已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等有关规定,公司董事会应进行换届选举。

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中董事5 名,职工代表董事1名,独立董事3名。公司于2026年3月12日召开第四届董事会 第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。公司董事会同意提名第五届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元 管先生、卢军先生、高建军先生、梁国平先生,独立董事候选人为张鸣林先生、 孙积禄先生、李耀忠先生(上述候选人简历附后)。公司董事会提名委员会对第 五届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。

公司独立董事候选人中,李耀忠先生为会计专业人士。三位独立董事均已取 得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过3家, 在本公司连任时间未超过六年。根据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交 易所审核无异议后提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事及独立董事候选人尚需提交 公司2025年年度股东会进行审议,并采用累积投票制选举产生5名董事、3名独立 董事,与1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员 任期自2025年度股东会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的 比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事

会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职 责。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日

党彦宝先生简历

党彦宝先生,自2005 年11 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长, 自2011 年至今任宁夏燕宝慈善基金会理事长,自2012 年至今任宁夏宝丰集团有 限公司董事长。现还兼任全国工商联执委、宁夏工商联副主席、宁夏回族自治区 政府参事等职务。

党彦宝先生系本公司实际控制人,直接持有本公司股份552,000,000股,直 接持股比例为7.53%;间接持有本公司股份3,523,324,553股,间接持股比例 48.05%,合计持股比例为55.58%,其控制的股份比例为70.45%。公司股东东毅国 际集团有限公司系党彦宝先生控制的企业,除此之外,党彦宝先生与公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第

3.2.2条所规定的情形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失 信记录查询平台中查询,党彦宝先生不属于“失信被执行人”。

刘元管先生简历

刘元管先生,2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前, 刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁,宁夏富宁投资集团 董事长、党委书记,神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

刘元管先生持有本公司股份2,800,000股,持股比例为0.04%,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2 条所规定的情 形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查 询,刘元管先生不属于“失信被执行人”。

卢军先生简历

卢军先生,2025 年2 月至今任宁夏宝丰集团有限公司总裁。此前,卢军先 生还曾担任宁夏宝丰集团有限公司副总裁、宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总 裁,宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监,银川科安特起重机制造有限公司总会 计师等职务。

卢军先生持有本公司股份3,000,000 股,持股比例为0.04%,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定 的情形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台 中查询,卢军先生不属于“失信被执行人”。

高建军先生简历

高建军先生,2012 年8 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总 裁。此前,高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总 裁,陕西延长石油集团生产计划处副处长,陕西延长石油集团榆林炼化公司总经 理等职务。

高建军先生持有本公司股份3,000,000 股,持股比例为0.04%,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定 的情形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台 中查询,高建军先生不属于“失信被执行人”。

梁国平先生简历

梁国平先生,1988 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 初级工程师,2026 年1 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼内蒙 古宝丰煤基新材料有限公司总经理。此前,梁国平先生还曾担任化工事业部总经 理、烯烃二厂厂长、副厂长。

梁国平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经公司在中国证券监 督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询,梁国平先生不属于 “失信被执行人”。

张鸣林先生简历

张鸣林先生,2023 年4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事, 2018 年3 月至今(退休),任中国煤炭加工利用协会高级顾问兼煤转化分会会 长。此前,张鸣林先生一直就职于兖矿集团有限公司,担任兖矿集团有限公司副 总经理,并兼任兖矿煤化公司党委书记、总经理职务。

张鸣林先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经公司在中国证 券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询,张鸣林先生不属 于“失信被执行人”。

孙积禄先生简历

孙积禄先生,2023 年4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事, 1995 年5 月至今(退休)任外交学院国际法系副教授、教授、硕士研究生导师; 中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员;现 任白银有色(股票代码601212)独立董事;此前,孙积禄曾任中国政法大学副 教授、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事等职务。

孙积禄先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经公司在中国证 券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询,孙积禄先生不属 于“失信被执行人”。

李耀忠先生简历

李耀忠先生,2023 年4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事, 现任信永中和会计师事务所合伙人,银川分所主任会计师;现为山东威海广泰股 份有限公司独立董事,宁夏银行外部董事,宁夏注册会计师协会会长。此前,李 耀忠先生曾任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师等职务,曾担任过惠泉 啤酒股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司、中盐内蒙古化工股份有限公司、 宁夏英力特化工股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国运融资租赁(天 津)股份有限公司独立董事。

李耀忠先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经公司在中国证

券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询,李耀忠先生不属 于“失信被执行人”。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办 法》有关规定,完成了以上人员的诚信档案查询工作。经查询,以上董事侯选人 不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司 章程》要求的任职条件。