陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通 知及会议文件于2026 年2 月11 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年2 月26 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董 事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、审议《关于公司2026 年度融资计划的议案》;

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2026 年度融资 计划的公告》(公告编号2026-007)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026 年第二次 临时股东会的通知》(公告编号2026-009)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年2 月26 日