证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2025-053
宝胜科技创新股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月25日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600973 | 宝胜股份 | 2025/12/18 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宝胜集团有限公司2.提案程序说明公司已于2025年12月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，其中调整后拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，截至2025年11月30日，该项目已累计使用募集资金15,240.37万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金25,675.71万元及孳息永久补充流动资金。
2025年12月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投项目方案，详见公司于2025年
月
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月9日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年12月25日15点00分召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月25日
至2025年12月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 生长山 | √ |
| 3.02 | 邵文林 | √ |
| 3.03 | 闫修辉 | √ |
| 3.04 | 张航 | √ |
| 3.05 | 马永胜 | √ |
| 3.06 | 卢之翔 | √ |
| 4.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 王跃堂 | √ |
| 4.02 | 王益民 | √ |
| 4.03 | 沈华玉 | √ |
| 4.04 | 裴力 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3、议案4已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。议案2已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2025年12月16日
?报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 生长山 | |
| 3.02 | 邵文林 | |
| 3.03 | 闫修辉 | |
| 3.04 | 张航 | |
| 3.05 | 马永胜 | |
| 3.06 | 卢之翔 | |
| 4.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 王跃堂 | |
| 4.02 | 王益民 | |
| 4.03 | 沈华玉 | |
| 4.04 | 裴力 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。