渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会 议于2026年2月27日以现场结合视频的方式召开,本次会议豁免通知时限。本次 会议应出席董事9名,实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》;

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求,直接召开本次董事会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》;

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下:

董事会专门委员会 调整前 调整后

战略委员会 宋玮(主任委员)、赵继成、顾鑫、

宋玮(主任委员)、赵继成、彭进、

彭进、熊守美、范小华

蓝世红、熊守美、范小华

审计委员会 韩慧博(主任委员)、

韩慧博(主任委员)、

范小华、蓝世红

范小华、顾鑫

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日