新天绿色能源股份有限公司关于修订或废止公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年12月10日