重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年3 月24 日发出召开第五届董事会第五十三次会议 的通知。公司第五届董事会第五十三次会议于2026 年3 月25 日以通 讯方式召开。会议应参与表决的董事8 人,实际参与表决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年度投资计划的议案》

董事会同意公司2026 年度投资计划总额为9.64 亿元,包括固定 资产投资4.36 亿元,股权投资5.28 亿元。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(临2026-012)

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易执行情况 及2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于公司2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预

计的公告》(临2026-013)。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司注销建筑产业技术研究分公司的议 案》

为整合公司内部设计研究资源,提升公司整体设计咨询服务能力, 鉴于公司建筑产业技术研究分公司已与设计研究院合并,董事会同意 注销建筑产业技术研究分公司。

(五)审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司治理相关要求,并经提名委员会审议, 公司董事会同意解聘程亮先生副总经理职务。

(六)审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董 事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日